证券代码：688030证券简称：山石网科山石网科通信技术股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年4月

1/29山石网科通信技术股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司2025年年度股东会会议须知..........................3

山石网科通信技术股份有限公司2025年年度股东会会议议程..........................5

议案一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》.............................7

议案二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》............................8

议案三、《关于公司2025年度财务决算的议案》..............................18

议案四、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》............................23

议案五、《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》............................24

议案六、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》.........................25

议案七、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》...........................26

议案八、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.......................28

2/29山石网科通信技术股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2025年年度股东会须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

3/29及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向

参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

4/29山石网科通信技术股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年4月21日14：00

2、现场会议地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月21日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐一听取公司独立董事2025年度述职报告

（六）审议会议各项议案

议案一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

5/29议案三、《关于公司2025年度财务决算的议案》

议案四、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

议案五、《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

议案六、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案七、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

议案八、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案投票表决

（九）休会、统计现场表决结果

（十）复会、宣读现场投票表决结果

（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十二）主持人宣读股东会决议

（十三）见证律师宣读法律意见书

（十四）签署会议文件

（十五）会议结束

6/29议案一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《山石网科通信技术股份有限公司2025年年度报告》和《山石网科通信技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2026年4月21日

7/29议案二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据2025年度公司董事会工作情况，董事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2026年4月21日

8/29附件一

山石网科通信技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全

体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

2025年度，网络安全行业发展依然延续较大的增长压力，下游需求疲软，市场竞争加剧。报告期内，公司实现营业收入91140.53万元，同比下降8.55%；

实现归属于上市公司股东的净利润-19354.30万元，同比亏损扩大41.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19656.06万元，同比亏损扩大30.17%。

报告期内，公司坚定践行“控费增效、健康发展”经营策略，持续强化成本与费用管控，着力打造高效运营组织；通过向重点产品、战略行业、重要区域集中资源，提升投入产出比，同时深化外部协作，渠道生态的商机贡献与资源协同效应持续释放。但受行业整体需求疲软、市场竞争加剧、硬件成本波动，以及组织架构优化调整、核心技术研发持续投入等多重因素综合影响，公司2025年度经营业绩暂遇阶段性承压。报告期内，公司核心技术研发取得重要突破，ASIC 安全专用芯片成功研发落地，相关新产品已于2026年初在各行业多个项目陆续中标或入围，为公司后续业绩复苏筑牢了坚实的技术与市场基础。

二、2025年度董事会运行情况

报告期内，公司各项治理工作井然有序，全体董事忠实勤勉，股东会、董事

9/29会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事在完善公司监督机制、维护公

司和股东合法权益方面发挥了积极作用；董事会各专门委员会依法运作，有效提高公司决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，依法合规运作。2025年度，董事会共召开11次会议，审议通过63项议案，内容涉及向下修正可转债转股价格、日常关联交易、定期报告、募集资金使用管理等，公司董事会已经按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

10/29召开时间召开届次会议议案表决情况

第二届董事会第三十三次1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》全体董事一致同意

2025年1月23日

会议2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》通过

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意

2025年2月11日第三届董事会第一次会议4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

通过

5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

6、《关于授权公司董事长兼总经理批准设立分公司事项的议案》

7、《关于授权公司董事长决定不向下修正“山石转债”转股价格的议案》

1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

5、《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》议案9、14、21获

6、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全体非关联董事一

7、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》致同意通过；议案

8、《关于公司发展战略及2025年度经营计划的议案》10经全体董事回

2025年3月27日第三届董事会第二次会议

9、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案的议案》避后直接提交至股

10、《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》东大会；其他议案

11、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》获全体董事一致同

12、《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》意通过

13、《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》

14、《关于2024年度公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》

15、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》16、《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议

11/29案》17、《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

18、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

19、《关于公司会计政策变更的议案》

20、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

21、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

22、《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

23、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》

24、《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》25、《关于授权公司董事长根据<募集说明书>相关规定调整可转债转股价格的议案》26、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

27、《关于向银行申请综合授信额度调整的议案》

28、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

全体董事一致同意

2025年4月24日第三届董事会第三次会议2、《关于公司2025年第一季度审计部工作报告的议案》

通过

3、《关于变更公司审计部负责人的议案》

董事张锦章对议案1、《关于提议向下修正“山石转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关事宜

1、2投弃权，所

2025年6月26日第三届董事会第四次会议的议案》

有议案经其他董事

2、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

一致同意通过

1、《关于向下修正“山石转债”转股价格的议案》董事张锦章对议案

2025年7月14日第三届董事会第五次会议

2、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》1投弃权，对议案

12/292投同意。所有议

案经其他董事一致同意通过

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》全体董事一致同意

2025年7月22日第三届董事会第六次会议

2、《关于接受全资子公司担保的议案》通过

1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全体董事一致同意

2025年8月26日第三届董事会第七次会议

3、《关于公司2025年第二季度审计部工作报告的议案》通过

4、《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2、《关于公司2025年第三季度审计部工作报告的议案》

全体董事一致同意

2025年10月29日第三届董事会第八次会议3、《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

通过

4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

5、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1、《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

全体董事一致同意

2025年11月28日第三届董事会第九次会议3、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

通过

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

5、《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

议案1获全体非关

1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》联董事一致同意通

2025年12月30日第三届董事会第十次会议2、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》过；其他议案获全

3、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》体董事一致同意通

过

（二）董事会对股东会决议执行情况

13/292025年度，公司共计召开了5次股东会，共审议了18项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间召开届次会议议案表决情况

1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

2.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.01《关于选举叶海强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.02《关于选举蒋东毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.03《关于选举陈振坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.04《关于选举吴昊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.05《关于选举张锦章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2025年第一次临时股

2025年2月11日2.06《关于选举范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》通过

东大会

3.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

3.01《关于选举张小军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.02《关于选举张毅强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.03《关于选举左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

4.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.01《关于选举刘建成先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.02《关于选举李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2025年5月22日2024年年度股东大会4、《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》通过

5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》

7、《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

14/298、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

9、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

2025年第二次临时股

2025年7月14日1、《关于向下修正“山石转债”转股价格并授权办理相关事宜的议案》通过

东大会

2025年第三次临时股

2025年11月18日1、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》通过

东大会

1、《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03《关于修订<股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

2025年第四次临时股

2025年12月18日2.04《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》通过

东大会

2.05《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3、《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

15/29（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等

相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断。

（五）2025年度董事薪酬情况

经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2025年度董事薪酬标准如下：

1、非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务

领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬；

2、独立董事津贴：公司独立董事2025年的津贴标准为人民币12万元（税前）/年，按月平均发放。

3、公司董事因改选、任期内辞职、换届等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

三、2026年度董事会工作规划

（一）坚持稳健经营，实现业绩复苏

2026年，公司将坚持稳健经营和控费增效的经营策略，借助2025年实现的

ASIC 芯片技术创新，充分发挥技术核心竞争力，带动公司业绩实现增长，同时，压实控费控本措施，打造高效的运营组织，以实现业绩复苏为目标。2026年度，

16 / 29公司把“ASIC 营销”“数安过亿”“海外盈利”“AI 进阶”定为管理层主要经营硬仗，具体来说，全力推进 ASIC 安全产品营销推广，依托芯片技术核心优势，突破金融、运营商、能源等重点行业；持续扩大数据安全及服务业务收入规模，并积极拓展海外市场，与 ASIC 安全产品协同打造新的增长引擎；加大 AI 技术投入，重点布局 AI 智能体搭建、AI 安全产品研发，同时深化 AI 技术对现有产品的赋能、提升安全运营和公司内部运营的效率。此外，公司将严格执行“控费增效、健康发展”经营策略，全面提升运营质量，综合带动公司业绩实现高质量复苏。

（二）进一步完善内控体系，提升公司治理水平

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东会

所赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策，一方面通过对照最新修订的法律法规、规章制度完善内控体系，不断优化董事会、股东会及管理层的决策程序；

另一方面，积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，有效提升董事、高级管理人员的履职能力，从而进一步提升公司整体治理水平。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理2026年，公司董事会将会继续按照法律、法规及《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《山石网科通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关规定，继续做好2026年投资者关系活动，积极通过各种方式加强与投资者的沟通与交流，全力保障投资者权益。

山石网科通信技术股份有限公司

2026年4月21日

17/29议案三、《关于公司2025年度财务决算的议案》

各位股东及股东代理人：

根据2025年度公司运营情况，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司2025年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2026年4月21日

18/29附件二

山石网科通信技术股份有限公司

2025年度财务决算报告

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2025年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2025年2024年同期增减2023年（%）

营业收入911405334.74996589519.06-8.55901040067.77扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后909299795.52987777507.78-7.94890664719.34的营业收入

利润总额-204955231.85-144123072.96不适用-260327464.13

归属于上市公司股东的净利润-193542956.50-137208201.10不适用-239811522.01归属于上市公司股东的扣除非

-196560576.86-151005942.88不适用-248593008.86经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-109738305.28-90212983.42不适用-58254382.32本期末比上

2025年末2024年末年同期末增2023年末减（%）

归属于上市公司股东的净资产731391609.79922498947.25-20.721078942643.90

总资产1963288075.631985452032.75-1.121852071698.16

（二）主要财务指标

主要财务指标2025年2024年本期比上年同期增减（%）2023年基本每股收益（元／股）-1.0738-0.7613不适用-1.3306

稀释每股收益（元／股）-1.0738-0.7613不适用-1.3306扣除非经常性损益后的基本每股

-1.0906-0.8379不适用-1.3793收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-23.41-13.69减少9.72个百分点-20.01扣除非经常性损益后的加权平均

-23.77-15.07减少8.70个百分点-20.74

净资产收益率（%）

研发投入占营业收入的比例（%）37.3639.71减少2.35个百分点41.58

19/29二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产及负债状况

单位：元币种：人民币本期期末数上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明比例（%）比例（%）动比例（%）

交易性金融资产-0.0060013767.123.02-100.00主要系报告期内持有理财产品到期所致主要系报告期期末持有银行承兑汇票增加所

应收款项融资27571300.001.4011616263.030.59137.35致

预付款项11440164.210.585623155.690.28103.45主要系报告期末生产采购预付款项增加所致

其他应收款5164600.940.2611275039.240.57-54.19主要系报告期内收回保证金、押金增加所致

其他流动资产24606274.351.2540094982.482.02-38.63主要系报告期期末待抵扣进项税额减少所致

长期股权投资5609186.520.294008945.880.2039.92主要系报告期内权益法确认投资收益所致

主要系报告期内 ASIC 芯片生产掩膜制作完成

长期待摊费用13577634.400.695992221.200.30126.59所致

短期借款394926008.8820.12222004202.0811.1877.89主要系报告期内公司流动资金借款增加所致

应付票据98119110.345.0059169764.572.9865.83主要系报告期公司生产采购增加所致

应交税费6771128.070.3415056216.930.76-55.03主要系报告期期末应交增值税同比减少所致一年内到期的非主要系一年内到期需支付的租赁款项减少所

14299688.230.7321733204.341.09-34.20

流动负债致

租赁负债9387664.630.482618826.120.13258.47主要系报告期内新签租赁合同所致

递延所得税负债1388.310.001004.440.0038.22主要系使用权资产税会差异所致

20/29（二）经营成果

2025年度，公司实现营业收入91140.53万元，同比下降8.55%；实现归属于母公司所有者的净利润-19354.30万元，同比亏损扩

大41.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19656.06万元，同比亏损扩大30.17%。主要数据如下：

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入911405334.74996589519.06-8.55

营业成本297801259.96299243359.85-0.48

销售费用310297803.46385235781.14-19.45

管理费用103488610.1498952112.674.58

财务费用29225459.2819217402.1852.08

研发费用340490413.04359754957.44-5.35

经营活动产生的现金流量净额-109738305.28-90212983.42不适用

投资活动产生的现金流量净额26864733.40-90050235.34不适用

筹资活动产生的现金流量净额142542222.7257043164.24149.88

重大变动情况说明：

财务费用同比变动主要系报告期内公司利息支出增加及取得利息收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比变动主要系报告期内银行理财到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比变动主要系报告期内公司短期借款增加所致。

（三）现金流量

本报告期，公司现金及现金等价物净增加额为5940.81万元。主要数据如下：

单位：元币种：人民币

21/29本期金额较上

项目本期金额上期金额年同期变动比说明例（%）

收到的税费返还37249039.4153401345.18-30.25主要系报告期内取得软件产品增值税退税同比下降所致

主要系报告期内产品迭代及硬件成本上升，预付存储采购款购买商品、接受劳务支付的现金281219357.21213536503.1031.70增长所致

收回投资收到的现金69000000.00390000000.00-82.31主要系报告期内购买银行理财减少，到期赎回情况减少所致取得投资收益收到的现金180258.902195095.89-91.79主要系报告期内购买银行理财减少，取得理财收益减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资

85126.3658936.1744.44主要系报告期内处置固定资产，取得变卖收入增加所致

产收回的现金净额

购置固定资产、无形资产和其他长期资

33400651.8662304267.40-46.39主要系报告期内无形资产投入减少所致

产支付的现金

投资支付的现金9000000.00420000000.00-97.86主要系报告期内购买银行理财减少所致

取得借款收到的现金687947820.00341900000.00101.21主要系报告期内取得银行贷款增加所致

收到其他与筹资活动有关的现金2492490.110.00不适用主要系报告期内收到房屋租赁押金退还所致

偿还债务支付的现金515039800.00242400000.00112.48主要系报告期内银行贷款到期偿还增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12557593.027115193.9476.49主要系报告期内支付银行贷款利息支出增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金20300694.3735341641.82-42.56主要系报告期内支付办公租金减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响-260574.3020275.92-1385.14主要系报告期内汇率变动所致

本报告期，公司现金流量的其他构成数据未发生重大变动。

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2026年4月21日

22/29议案四、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-256263947.37元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至2025年12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《山石网科通信技术股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年4月21日

23/29议案五、《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度，结合公司目前的经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平，制定公司董事2026年度薪酬标准。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，现提请股东会审议。

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2026年4月21日

24/29议案六、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

各位股东及股东代理人：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2025年度审计报告（致同审字（2026）第 110A005233 号），公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19354.30万元，截至2025年12月31日，公司合并口径未分配利润为-73919.40万元，未弥补亏损为73919.40万元，实收股本为180235808元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年4月21日

25/29议案七、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行如下修订：

《公司章程》修订对照表修订前修订后

第九条董事长为公司的法定代表人。第九条代表公司执行公司事务的董事为公

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞司的法定代表人，公司董事长为代表公司执去法定代表人。行事务的董事。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百二十六条公司董事会由11名董事组第一百二十六条公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表担任的董成，其中独立董事4名，职工代表担任的董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民过职工代表大会选举产生，无需提交股东会主选举产生，无需提交股东会审议。审议。

第一百四十七条审计委员会成员四名，为第一百四十七条审计委员会成员四名，为

不在公司担任高级管理人员的董事，其中独不在公司担任高级管理人员的董事，由董事立董事应当过半数，由独立董事中会计专业会从董事会成员中任命，其中独立董事应当人士担任召集人。公司董事会成员中的职工过半数，由独立董事中会计专业人士担任召代表可以成为审计委员会成员。集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理章程备案、根据市场监督管理局意见对章程进行非实质性

26/29修改等相关事宜，本次变更最终以市场监督管理局同意备案的内容为准。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》和修订

后的《公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年4月21日

27/29议案八、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）中部分条款进行如下修订：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表修订前修订后

第七条公司董事、高级管理人员薪酬遵循第七条公司董事、高级管理人员薪酬遵循

以下原则：以下原则：

（一）董事薪酬（一）董事薪酬

1.独立董事：公司独立董事在公司领取独立1.独立董事：公司独立董事在公司领取独立

董事津贴；董事津贴；

2.非独立董事：在公司担任除董事外其他职2.非独立董事：在公司担任除董事外其他职

务的董事，按照所担任的其他职务领取薪务的董事，按照所担任的其他职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事职担任其他职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。务薪酬。

（二）高级管理人员薪酬（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬

和中长期激励收入等组成。根据高级管理人和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额管理制度考核并领取薪酬。的50%。高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核并领取薪酬。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩

28/29效评价应当依据经审计的财务数据开展。

除上述条款修订外，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年4月21日