证券代码：688030证券简称：山石网科公告编号：2025-050 转债代码：118007转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月14日 （二）股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数81 普通股股东人数81 2、出席会议的股东所持有的表决权数量67714419 普通股股东所持有表决权数量67714419 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 37.8677例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.8677 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1414450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1/31、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。 2、召集和主持情况 会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书唐琰出席本次会议； 4、其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案1、议案名称：《关于向下修正“山石转债”转股价格并授权办理相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%） 普通股6136775597.442216026972.544881790.0130 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例 序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于向下修正“山石转债” 1转股价格并授2427964593.778116026976.190381790.0316 权办理相关事宜的议案》 2/3（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案1为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股 东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过； 2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票； 3、持有“山石转债”的股东对议案1回避表决； 4、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如有）。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：战璐璐、袁冰玉 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2025年7月15日