证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-055

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 22日

（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区景润路 181号山石网科 1楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55695366

普通股股东所持有表决权数量 55695366

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.1454例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1454

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1414450 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；

3、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举张静春女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 55590913 99.8125 94561 0.1698 9892 0.0178

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于选举张静春女士为公

1 司第三届董事 3257381 96.8930 94561 2.8128 9892 0.2942

会非独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

2、本次股东会议案 1对中小投资者进行了单独计票；

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成（如有）。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、袁冰玉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年 9月 23日