证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2025-052

星环信息科技（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量36008694

普通股股东所持有表决权数量36008694

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.7258例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.7258

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司

聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3597838099.915886540.0240216600.0602

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更2025898609299.663786540.0959216600.2404年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1已对中小投资者进行了单独计票其中5%以下股东不包括5%

以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、钱弋浅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月18日