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Transwarp Technology (Shanghai) Co. Ltd.星環信息科技（上海）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6727）董事會會議通知

星環信息科技（上海）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈將於2026年10月29日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2026年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

星環信息科技（上海）股份有限公司孫元浩先生董事長兼執行董事中國，2026年10月15日截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事孫元浩先生、呂程先生、朱珺辰先生、溫燁女士、張立明先生及李一多女士；及(ii)獨立非執行董事黃宜華先生、馬冬明先

生、劉東先生及劉瑾女士。