证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-035

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道溪居路 408 号禾迈智慧能源

中心 1号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

普通股股东人数 51

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73772494

普通股股东所持有表决权数量 73772494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

60.7634比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

60.7634

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 73565633 99.7195 191361 0.2593 15500 0.0212

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）

2.01 选举邵建雄先生 73521912 99.6603 是

为第三届董事会非独立董事

2.02 选举杨波先生为 73521914 99.6603 是

第三届董事会非独立董事

2.03 选举邵建英女士 73579509 99.7384 是

为第三届董事会非独立董事

2.04 选举赵一先生为 73521907 99.6603 是第三届董事会非

独立董事

2.05 选举毛晨先生为 73521916 99.6603 是

第三届董事会非独立董事

2.06 选举周雷先生为 73523114 99.6619 是

第三届董事会非独立董事

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）

3.01 选举祝红霞女士 73545501 99.6923 是

为第三届董事会独立董事

3.02 选举杨欢先生为 73521901 99.6603 是

第三届董事会独立董事

3.03 选举应瑛女士为 73521901 99.6603 是

第三届董事会独立董事

3.04 选举方潇先生为 73521896 99.6603 是

第三届董事会独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于变更公司 1321 86.469 1913 12.516 1550 1.0139

注册地址、修 972 3 61 8 0

订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席

会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

2.01 选举邵建雄先 1278251 83.6095 是

生为第三届董事会非独立董事

2.02 选举杨波先生 1278253 83.6097 是

为第三届董事会非独立董事

2.03 选举邵建英女 1335848 87.3769 是

士为第三届董事会非独立董事

2.04 选举赵一先生 1278246 83.6092 是

为第三届董事会非独立董事

2.05 选举毛晨先生 1278255 83.6098 是

为第三届董事会非独立董事

2.06 选举周雷先生 1279453 83.6882 是

为第三届董事会非独立董事

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 选举祝红霞 1301840 85.1525 是

女士为第三届董事会独立董事

3.02 选举杨欢先 1278240 83.6088 是

生为第三届董事会独立董事

3.03 选举应瑛女 1278240 83.6088 是

士为第三届董事会独立

董事3.04 选举方潇先 1278235 83.6085 是

生为第三届董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

2、议案 2、议案 3 属于普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所

持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会的议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日