证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2026-021

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

普通股股东人数81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73612769

普通股股东所持有表决权数量73612769

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

60.0007比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

60.0007

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7356410799.9338438840.059647780.0066

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7356410799.9338438840.059647780.0066

3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股7356128899.9300464840.063149970.0069

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股131842796.2982459033.352747780.3491

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7356268899.9319453030.061547780.00666、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7355507199.9216402380.0546174600.0238

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7256828198.581110310611.4006134270.01838、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7356388899.9335438840.059649970.0069

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号3《关于131762796.2398464843.395249970.3650

2025年年

度利润分配方案的议案》4《关于公131842796.2982459033.352747780.3491司董事

2025年度

薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》6《关于续131141095.7857402382.9389174601.2754聘天健会计师事务

所（特殊普通合

伙）为公司2026年度审计机构的议案》7《关于32462023.7103103106175.3089134270.9808

2026年度

担保额度预计的议案》8《关于开132022796.4297438843.205249970.3651展外汇套期保值业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、8属于普通议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

3、本次股东会的议案3、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案4回避表决。

5、本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告、高级管理人员薪酬情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：冯晟、武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年5月21日