禾迈股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2025-018

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十二次会议于2025年4月29日在公司六楼会议室召开，会议通知于2025年4月24日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》经审核，公司董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、

完整地反映了公司2024年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上1海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。2024年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中

的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利32元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至2025年3月31日，公司总股本124073545股，扣减回购专用证券账户中股份总数311154股，以此计算公司拟派发现金红利396039651.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的115.06%。

董事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生

产经营需要等因素，符合《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

2具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交至董事会审议。

鉴于在公司领取薪酬的董事及担任高级管理人员的董事需要在审议本议

案时回避表决，参与表决人数不足3人，因此本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

3具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行了相应的职责和义务，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》经审核，公司董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定；公司2025年第一季度报告内容真实、准

确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于2024年可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年可持续发展报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

4经审议，董事会认为截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控

制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过

程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》经审查，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在履职过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，其出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

5表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十五）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司预计为控股子公司提供合计不超过29.0亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过27.5亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过1.5亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。独立董事陈小明、叶伟巍、祝红霞回避表决。

（十七）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十八）审议通过了《关于投资建设总部大楼的议案》

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促

6进公司稳健可持续发展，公司拟投资不超过人民币10.70亿元建设总部大楼。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于投资建设总部大楼的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十九）审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据经营发展战略、市场环境、募集资金投资项目的实际实施情况等因素的

综合考虑，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”并将剩余募集资金7995.48万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久

补充流动资金，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于<舆情管理及应对制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《杭州禾迈电力电子股份有限公司舆情管理及应对制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二十一）审议通过了《关于<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市7场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况公司制定了《杭州禾迈电力电子股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司基于正常经营和业务的需要，拟在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币8亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据经营管理需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任容岗先生担任公司副总经理。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二十四）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月20日下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

8表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。