禾迈股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2025-033

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

普通股股东人数72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73611809

普通股股东所持有表决权数量73611809

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.7009例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.7009

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7356061999.9304473030.064238870.0054

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7356061999.9304473030.064238870.0054

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7356061999.9304473030.064238870.0054

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7356061999.9304473030.064238870.0054

5、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7355689899.9254522280.070926830.0037

6、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4199131899.7634953000.226442830.0102

7、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7284537098.95887621561.035342830.00598、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7352927599.8878798510.108426830.0038

9、议案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7287313998.99657347830.998138870.0054

10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7350847199.8596990550.134542830.005911、议案名称：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7350855599.8597977670.132854870.0075（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）5《关于2024153081696.5371522283.293626830.1693年年度利润分配方案的议案》6《关于2025148614493.7200953006.009842830.2702年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》8《关于续聘天150319394.7951798515.035626830.1693健会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9《关于202584705753.417573478346.337238870.2453年度担保额度预计的议案》10《关于开展外148238993.4832990556.246642830.2702汇套期保值业务的议案》11《关于终止部148247393.4885977676.165454870.3461分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11均属于普通议案，已获出席本次

股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会的议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案6、议案7回避表决。

5、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、武岳

2、律师见证结论意见：