禾迈股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2026-033

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年9月14日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月14日14点00分

召开地点：杭州市拱墅区康桥街道溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于变更公司注册地址、修订《公司章程》√

并办理工商变更登记的议案累积投票议案

2.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立应选董事（6）人

董事的议案

2.01选举邵建雄先生为第三届董事会非独立董√

事

2.02选举杨波先生为第三届董事会非独立董事√

2.03选举邵建英女士为第三届董事会非独立董√

事

2.04选举赵一先生为第三届董事会非独立董事√

2.05选举毛晨先生为第三届董事会非独立董事√

2.06选举周雷先生为第三届董事会非独立董事√

3.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董应选独立董事（4）人

事的议案3.01选举祝红霞女士为第三届董事会独立董事√

3.02选举杨欢先生为第三届董事会独立董事√

3.03选举应瑛女士为第三届董事会独立董事√

3.04选举方潇先生为第三届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688032 禾迈股份 2026/9/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件1）。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件1）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式

进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、

2条款所列的证件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址杭州市拱墅区康桥街道溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼。

（三）登记时间

现场登记时间：2026年9月11日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2026年9月11日17:00前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效

身份证件等有效证件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：杭州市拱墅区康桥街道溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼

联系电话：0571-28060318

电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

联系人：公司证券部特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年8月29日附件1：授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案序号累积投票议案名称投票数

2.00关于董事会换届选举第三届董事会非独

立董事的议案

2.01选举邵建雄先生为第三届董事会非独立

董事

2.02选举杨波先生为第三届董事会非独立董

事

2.03选举邵建英女士为第三届董事会非独立

董事

2.04选举赵一先生为第三届董事会非独立董

事

2.05选举毛晨先生为第三届董事会非独立董

事2.06选举周雷先生为第三届董事会非独立董事

3.00关于董事会换届选举第三届董事会独立

董事的议案

3.01选举祝红霞女士为第三届董事会独立董

事

3.02选举杨欢先生为第三届董事会独立董事

3.03选举应瑛女士为第三届董事会独立董事

3.04选举方潇先生为第三届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√