证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2025-015

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月12日

3.股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688033 天宜上佳 2025/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：吴佩芳女士

2.提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了2024年年度股东大会召开的通知，直接持有22.27%股份的股东吴佩芳女士，在2025年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月12日14点30分

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月12日

网络投票结束时间：2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度财务决算报告的议案√4关于2024年年度利润分配预案的议案√

5关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案√

6关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案√

7关于公司监事2025年度薪酬的议案√

8关于2024年度独立董事述职报告的议案√

9关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综√

合授信额度及对子公司提供担保的议案

10关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

11关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工√

商变更登记的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10已经公

司于2025年4月21日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过；议案2、

议案3、议案4、议案5、议案7、议案10已经公司于2025年4月21日召开的

第三届监事会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案4、议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2025年5月1日附件1：授权委托书

授权委托书

北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1关于2024年度董事会工作报告的议案

2关于2024年度监事会工作报告的议案

3关于2024年度财务决算报告的议案

4关于2024年年度利润分配预案的议案

5关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

6关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

7关于公司监事2025年度薪酬的议案

8关于2024年度独立董事述职报告的议案

9关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合

授信额度及对子公司提供担保的议案

10关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

11关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。