证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2025-017

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

普通股股东人数151

2、出席会议的股东所持有的表决权数量147336698

普通股股东所持有表决权数量147336698

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.2348例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.2348

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股14624161899.256710152800.6890798000.0543

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14627361899.27849832800.6673798000.0543

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股14611681899.17209952800.67552246000.1525

4、议案名称：关于2024年年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股14590745499.029912295440.83451997000.1356

5、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股14619998399.228410569150.7173798000.0543

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14521227698.558120695221.4046549000.0373

7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14565121898.856016257801.1034597000.0406

8、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14612200999.175510850890.73641296000.0881

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度

及对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14557103098.801615292541.03792364140.1605

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14604870299.125811158990.75731720970.1169

11、议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14570859398.894913467580.91402813470.1911

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数）（%票数）（%）

号4关于2024年年度利润分配256164.19122930.801995.0036预案的议案9740254462700

6关于公司董事、高级管理人186646.77206951.855491.3757

员2025年度薪酬的议案796255221800

9关于公司及子公司向金融222555.76152938.312365.9235

机构以及非金融机构申请5501125454414综合授信额度及对子公司提供担保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案4、议案9、议案11为特别决议议案，已获得出席本

次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、上述议案4、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：周群、张曹栋

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的

资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日