证券代码：688033证券简称：天宜新材公告编号：2025-066

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月8日

（二）股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数182

普通股股东人数182

2、出席会议的股东所持有的表决权数量148953150

普通股股东所持有表决权数量148953150

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.5227

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.5227

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更

登记的议案

1.01议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14698120198.676119418461.3036301030.0203

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14698122698.676117248551.15792470690.1660

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14697070398.669017353781.16502470690.1660

2.00议案名称：关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14700732398.693616967581.13912490690.1673

2.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14700859798.694516964891.13892480640.1666

2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14698024598.675417088201.14722640850.1774

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14698051498.675617085511.14702640850.1774

2.05议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14683441598.577518266721.22632920630.1962

2.06议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14690425098.624416657511.11833831490.2573

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案2为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：周群、张曹栋

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的

资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2025年12月9日