证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-062

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二）股东会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

普通股股东人数250

2、出席会议的股东所持有的表决权数量158335722

普通股股东所持有表决权数量158335722

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

28.1933比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

28.1933

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；

3、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15736286299.38558170390.51601558210.0985

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于变更回购139793.490581705.466815581.0427

股份用途并注23823921销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持

有的表决权数量的三分之二以上表决通过；2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王念慈、郭俊汝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的

资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日