证券代码：688035证券简称：德邦科技公告编号：2024-030

烟台德邦科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公

司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议，本次会议已于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容公允地反映了公司

2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现

公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年第一季度

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2024年4月27日