证券代码：688035证券简称：德邦科技公告编号：2025-031

烟台德邦科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80476808

普通股股东所持有表决权数量80476808

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.2792例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.2792

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为142240000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1740812股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140499188股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038787899.8894524060.0651365240.0455

2、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038787899.8894524060.0651365240.0455

3、议案名称：《关于〈2024年财务决算和2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038787899.8894524060.0651365240.0455

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038787899.8894401380.0498487920.0608

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038587899.8870416380.0517492920.06136、议案名称：《关于2024年度公司日常关联交易情况及预计2025年度公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038587899.8870416380.0517492920.0613

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8035791899.85221180900.14678000.00118、议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8038270999.8830428650.0532512340.0638

9、议案名称：《关于确认2024年度和预计2025年度董事薪酬分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2694928199.6113539150.1992512340.1895

10、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股8038393699.8845416380.0517512340.063811、议案名称：《关于确认2024年度和预计2025年度监事薪酬分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8037165999.8693539150.0669512340.0638

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于2024年

4度利润分配预43724683.0988401387.6282487929.2730案的议案》《关于续聘会计

5师事务所的议43524682.7187416387.9133492929.3680案》《关于提请股东大会授权董事

1180922.443

7会以简易程序40728677.40488000.1522

00

向特定对象发行股票的议案》《关于公司及子公司本年度向

8银行申请综合43207782.1164428658.1465512349.7371

授信额度并提供担保的议案》《关于确认2024年度和预计

10.246

92025年度董事42102780.016353915512349.7372

5

薪酬分配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案4、5、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心（有限合伙）、烟台德瑞投资中心（有限合伙）对议案9进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、张天慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年5月10日