证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2025-044

深圳传音控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号

传音大厦 24楼 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数403

普通股股东人数403

2、出席会议的股东所持有的表决权数量684773075

普通股股东所持有表决权数量684773075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.4842

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4842

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股66667747797.3574180261932.6324694050.0102

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股66872778497.6568159857302.3344595610.00883、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股65238264095.2699323371574.7223532780.00784、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股65237136195.2682323451614.7234565530.0084

4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股65235841795.2663323658114.7265488470.0072

4.03、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65236766195.2677323461614.7236592530.00874.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65236766195.2677323461614.7236592530.0087

4.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65236766195.2677323461614.7236592530.0087

4.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65236016195.2666323466614.7237662530.0097

4.07、议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65237066195.2681323461614.7236562530.00834.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股65236501295.2673323478114.7238602520.0089

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股65235862795.2663323504954.7242639530.0095

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股65235976195.2665323470614.7237662530.0098

7、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股 652358761 95.2664 32347061 4.7237 67253 0.00998、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65240611095.2733323017784.7171651870.00969、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65235906195.2664323500614.7242639530.009410、议案名称：《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股65234940195.2650323567214.7251669530.0099

11、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股65235570195.2659323364214.7222809530.0119

12、议案名称：《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股65234774695.2648323404614.7227848680.0125

13、议案名称：《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股68272880299.701419704970.2877737760.0109

14、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股68230237899.639118577990.27136128980.0896

15、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股67647339698.787924304280.354958692510.8572

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数票数票数（%（%）（%）

）《关于公司发行526808461.9253233738.011853270.062H 股股票并在 1 5 157 8 7

3香港联合交易

所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行//////H 股股票并在

4香港联合交易

所有限公司主板上市方案的议案》

4.01526695661.9123234538.02156550.066上市地点22161236

4.02发行股票的种526566161.8973236538.04548840.057

类和面值80811575

4.03526658661.9073234638.02259250.069发行时间29161437

4.04526658661.9073234638.02259250.069发行方式29161437

4.05526658661.9073234638.02259250.069发行规模29161437

4.06526583661.8993234638.02366250.077发行对象21661039

4.07526688661.91143234638.02256250.066定价原则2161432

4.08526632161.9043234738.02460250.070发售原则38811329《关于公司转为526568261.8973235038.02763950.075

5境外募集股份83495532

有限公司的议案》《关于公司发行526579661.8983234738.02366250.078

6 H 股股票募集 2 6 061 4 3 0资金使用计划的议案》《关于公司发行526569661.8973234738.02367250.079

7 H 股股票并上 2 4 061 4 3 2

市决议有效期的议案》《关于公司发行527043161.9533230137.97065180.076

8 H 股股票前滚 1 1 778 2 7 7

存利润分配方案的议案》《关于提请股东526572661.8973235038.02763950.075会授权董事会28061032及其授权人士

9办理与公司发

行 H 股股票并上市有关事项的议案》《关于公司聘请526459461.8843234038.01584860.099

12 H 股发行并上 7 5 461 7 8 8

市的审计机构的议案》《关于增选公司830270097.596197042.316273770.086

13第三届董事会399769

独立董事的议案》《关于投保董767715990.243243042.856958696.899事、高级管理人78282513

15员及招股说明

书责任保险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案1、议案3-10为特别决议议案，已获出席本次股东会

的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。

2、议案3-9、议案12-13、议案15，分别对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、史一帆

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年11月29日