证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2025-016

深圳传音控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号

传音大厦 24楼 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数444

普通股股东人数444

2、出席会议的股东所持有的表决权数量717281540

普通股股东所持有表决权数量717281540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.9000例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.9000

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股71713449799.97941287540.0179182890.0027

2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股71683061099.93714253390.0592255910.0037

3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股71712789599.97851280540.0178255910.0037

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股71716356199.98351153790.016026000.0005

5、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股71712789599.97851348560.0188187890.0027

6、议案名称：《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股71712549599.97821385170.0193175280.0025

7、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股71697322699.95702725820.0380357320.00508、议案名称：《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股71712349599.97791324540.0184255910.0037

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股71706645699.97002085130.029065710.0010

10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股71713963999.98021353300.018865710.0010

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股71716444099.98361145000.015926000.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于2024年

49465度利润分配预475199.8755

1153

790.121726000.0028案的议案》《关于<2024年度募集资金存

6946199.835313850.14611752放与使用情况

>6685178

0.0186

专项报告的议案》《关于续聘2025

7944699.67462725年度审计机构4416820.2876

3573

20.0378的议案》《关于<2024年

8度内部控制评94611324>468599.8332540.1397

2559

价报告的议1

0.0271案》《关于2025年

994552085度董事薪酬预764699.7730130.220065710.0070案的议案》《关于2025年

10946399.85021353度监事薪酬预0829300.142765710.0071案的议案》《关于提请股东

11会授权董事会94652025563099.8764

1145

000.120826000.0028制定年中期分红的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权数量二分之一以上通过。

2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：吴传娇、史一帆

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年5月22日