证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2025-019

深圳传音控股股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电

子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事

3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合

有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年半年度报告》

及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

1具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2025年8月28日

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