证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2026-011

深圳传音控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月7日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号

传音大厦 24楼 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数581

普通股股东人数581

2、出席会议的股东所持有的表决权数量695543364

普通股股东所持有表决权数量695543364

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

60.4197

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.4197

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书曾春先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股69497357099.91805228710.0751469230.0069

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股69505417699.92964607710.0662284170.0042

3、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股69494290099.91365440750.0782563890.0082

4、议案名称：《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股69498806399.92015108710.0734444300.0065

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股69484329699.89936102950.0877897730.0130

6、议案名称：《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股69498631199.91995129210.0737441320.0064

7、议案名称：《关于2026年度董事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股69496472099.91685459740.0784326700.0048

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股69513228099.94083791670.0545319170.0047

9、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股69497754699.91865339390.0767318790.0047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）《关于2025年

2953599.48954607度利润分配预2377710.4807284170.0298案的议案》《关于<2025年度募集资金存

495285108放与使用情况99.42060.5330444300.0464

专项报告>

626471

的议案》《关于续聘

520269514年度审计149799.2695

6102

950.6367897730.0938机构的议案》《关于<2025年

6度内部控制评95285129

价报告>的议451299.4187210.5351441320.0462案》《关于2026年

79526度董事薪酬预292199.3962

5459

740.5696326700.0342案的议案》《关于提请股东会授权董事

82026954399.57103791会制定年0481670.3956319170.0334

中期分红的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权数量二分之一以上通过。

2、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、史一帆

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2026年5月8日