证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-022

深圳传音控股股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议

于 2026年 9月 29日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 9月 24日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

根据公司 2025年第一次临时股东会授权，董事会同意关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关事项，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关

法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股发行程序

及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为完善公司治理及本次 H股发行并上市之目的，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合自身实际情况，公司拟修订、制定部分于H股发行上市后生效的治理制度，包括但不限于：

1.修订《董事会专门委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）；

2.制定《董事会成员与员工多元化政策（草案）》（H股发行上市后适用）；3.制定《股东通讯政策（草案）》（H股发行上市后适用）；

4.制定《外聘核数师提供非核数服务政策（草案）》（H股发行上市后适用）；

5.制定《反不当行为及举报管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）；

6.制定《环境、社会与公司治理责任政策（草案）》（H股发行上市后适用）；

7.制定《股东提名人选参选董事的程序（草案）》（H股发行上市后适用）。

上述制度自公司董事会审议通过后，将于公司发行的 H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施。

表决情况： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2026年 9月 30日