证券代码：688038证券简称：中科通达公告编号：2026-020

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月25日上午10点在公司10楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1.审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《2026年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。3. 审议《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

公司《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》同

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日