证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2025-026

杭州当虹科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45940015

普通股股东所持有表决权数量45940015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.5365%比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例41.5365%（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4581973099.7381790850.1721412000.0898

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4579706199.68881017540.2214412000.0898

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4579706199.68881017540.2214412000.0898

2.03议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4582630199.7524732140.1593405000.0883

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4582630199.7524732140.1593405000.0883

2.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4582513099.7499735180.1600413670.0901

2.06、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4577761999.6465726990.1582896970.1953

2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4577223799.6347780810.1699896970.1954

2.08、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4577207099.6344789480.1718889970.1938

2.09、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4574839799.58281026210.2233889970.1939

2.10、议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）普通股4577763799.6465733810.1597889970.1938

2.11、议案名称：关于修订《累积投票和网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4577780499.6469725140.1578896970.1953

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的

三分之二以上同意即为通过。

2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韫

2、律师见证结论意见：

当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2025年9月9日