证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-023

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

与会董事一致认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，因此一致同意该议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

与会董事一致同意修订公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审批

1 杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 否

2 杭州当虹科技股份有限公司总经理工作细则 修订 否修订后的制度详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日