证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2025-041

海光信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月25日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼

C座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1968

普通股股东人数1968

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1518538399

普通股股东所持有表决权数量1518538399

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3321例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.3321

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股150227170798.9288162161021.0679505900.0033

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股150233332898.9329161250491.0619800220.0053

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股150232245098.9321161377661.0627781830.0051

4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股151839589099.9906805270.0053619820.0041

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司《2025年限制性股

1票激励计15449079790.4738162161029.4966505900.0296划（草案）》及摘要的议案关于公司《2025年限制性股

2票激励计15455241890.5099161250499.4432800220.0469

划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

32025年限15454154090.5035161377669.4507781830.0458

制性股票激励计划有关事项的议案关于使用部分超募

4资金永久17061498099.9165805270.0472619820.0363

补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2、议案3、议案4已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄律师、丁枫炜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年9月26日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。