证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2026-016

海光信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼

C座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1444

普通股股东人数1444

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1758801347

普通股股东所持有表决权数量1758801347

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.6689例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.6689

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股175831427299.97234149270.0236721480.0041

2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股175862772899.9901961270.0055774920.0044

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股175865227099.99151139410.0065351360.0020

4、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股71997174299.98121005270.0140345320.0048%

5、议案名称：关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股175445826999.753142530130.2418900650.0051

6、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股173203408798.4781267279041.5197393560.00227、议案名称：关于修订《海光信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股175863782999.99071172690.0067462490.0026（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上1336160910100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普179921423100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下24256993799.93861139410.0469351360.0145普通股股东

其中：市值50

万以下普通股3313083899.9415121180.036672670.0219股东

市值50万以20943909999.93811018230.0486278690.0133上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号关于公司2025

3年度利润分配42249136099.96471139410.0270351360.0083

方案的议案关于公司日常

4关联交易预计42250537899.96801005270.0238345320.0082

的议案关于公司2026

5年度续聘会计41829735998.972442530131.0063900650.0213

师事务所的议案关于公司董事

6薪酬方案的议39587317793.6667267279046.3240393560.0093

案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票，其中

议案4涉及关联交易，关联股东回避表决；2、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄律师、李艳君律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。