证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-028

海光信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 28日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号楼

C座

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1045

普通股股东人数 1045

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1697660722

普通股股东所持有表决权数量 1697660722

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.0385例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0385

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 1697608178 99.9969 35877 0.0021 16667 0.0010

2、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1665765517 98.1212 30814568 1.8151 1080637 0.0637

3、议案名称：关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 1697603362 99.9966 37493 0.0022 19867 0.0012

4、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 1697600554 99.9965 41002 0.0024 19166 0.0011

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

5.01 选举历军先生为公司第三届 1609094070 94.7830 是

董事会非独立董事

5.02 选举沙超群先生为公司第三 1603527360 94.4551 是

届董事会非独立董事选举徐文超女士为公司第三

5.03 1607978682 94.7173 是

届董事会非独立董事

5.04 选举蓝新光先生为公司第三 1608236166 94.7325 是

届董事会非独立董事

5.05 选举何兴玉先生为公司第三 1607961118 94.7163 是

届董事会非独立董事

5.06 选举杨湉女士为公司第三届 1608241882 94.7328 是

董事会非独立董事

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

6.01 选举黄华先生为公司第三届 1610877733 94.8881 是

董事会独立董事

6.02 选举秦伟先生为公司第三届 1610479612 94.8646 是

董事会独立董事

6.03 选举汪玉先生为公司第三届 1610451853 94.8630 是

董事会独立董事

6.04 选举张文波先生为公司第三 1610456437 94.8633 是

届董事会独立董事（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名

比例 比例 比例

序 称 票数 票数

（%） （% 票数） （%）号关于修订《公司 章

1 程》并 361447268 99.9855 35877 0.0099 16667 0.0046

办理工商变更登记的议案关于修订公司《关联

2 交易管 329604607 91.1770 30814568 1.8151 1080637 0.0637

理 制度》的议案关于注销公司部分回

3 购股份 361442452 99.9966 37493 0.0022 19867 0.0012

暨减少注册资本的议案关于使用剩余超募资

4 金永久 361439644 99.9965 41002 0.0024 19166 0.0011

补充流动资金的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否序号 议有效表决权的 当选比例（%）

5.01 选举历军先生为公司第三届 272933160 75.5002 是

董事会非独立董事

5.02 选举沙超群先生为公司第三 267366450 73.9603 是

届董事会非独立董事

5.03 选举徐文超女士为公司第三 271817772 75.1917 是

届董事会非独立董事

5.04 选举蓝新光先生为公司第三 272075256 75.2629 是

届董事会非独立董事

5.05 选举何兴玉先生为公司第三 271800208 75.1868 是

届董事会非独立董事

5.06 选举杨湉女士为公司第三届 272080972 75.2645 是

董事会非独立董事

(2)、于增补独立董事的议案得票数占出席会

议案 是否

议案名称 得票数 议有效表决权的序号比例（% 当选）

6.01 选举黄华先生为公司第三届 274716823 75.9936 是

董事会独立董事

6.02 选举秦伟先生为公司第三届 274318702 75.8835 是

董事会独立董事

6.03 选举汪玉先生为公司第三届 274290943 75.8758 是

董事会独立董事选举张文波先生为公司第三

6.04 274295527 75.8771 是

届董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4、议案 5、议案 6已对中小投资者单独计票；

2、本次股东会议案 1、议案 3为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；

3、 本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：田雅雄律师、李艳君律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026年 9月 29日