证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2025-018

海光信息技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼

C座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数759

普通股股东人数759

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1684151699

普通股股东所持有表决权数量1684151699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.4573例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.4573

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股168390088199.98511429640.00851078540.0064

2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股168390004199.98511295980.00771220600.0072

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股167072822699.2030133143790.79061090940.0065

4、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股72888375799.97701110550.0152568870.0078

5、议案名称：关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股168374023999.97561270190.00752844410.0169

6、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股166017959698.5766239334741.4211386290.0023

7、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股168392200799.98641332220.0079964700.00578、议案名称：关于公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股168399201399.99051300650.0077296210.0018

9、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股168400354899.9912984890.0058496620.0029

10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股165519154698.2804289058811.7163542720.0032

10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股165409045098.2151300101861.7819510630.0030

10.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股165408820598.2149300102311.7819532630.0032

10.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股165519458698.2806289184231.7171386900.0023

10.05、议案名称：关于修订《主要股东行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股165518756398.2802289240151.7174401210.0024

10.06、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股165519356998.2806289184231.7171397070.0024

10.07、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股168397524699.98951339660.0080424870.0025

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序比例比例比例票数%票数号（）（%票数）（%）关于《公司

2024年年度

1报告》全文及33611997199.92541429640.04251078540.0321

其摘要的议案关于《公司

22024年度董33611913199.92521295980.03851220600.0363

事会工作报告》的议案关于公司

2024年度财

3务决算及202532294731696.0093133143793.95821090940.0324年度财

务预算报告的议案关于公司日

4常关联交易33620284799.95011110550.0330568870.0169

预计的议案关于公司

52025年度续33595932999.87771270190.03782844410.0846

聘会计师事务所的议案关于公司董

6事薪酬方案31239868692.8733239334747.1152386290.0115

的议案关于《公司

72024年度监33614109799.93171332220.0396964700.0287

事会工作报告》的议案关于公司《未

8来三年

（2025-202733621110399.95251300650.0387296210.0088年）股东分红回报规划》的议案关于取消监

事会、修订

9《公司章程》33622263899.9560984890.0293496620.0148

并办理工商变更登记的议案10.关于修订《股

01东会议事规30741063691.3904289058818.5935542720.0161则》的议案10.关于修订《董

02事会议事规30630954091.0631300101868.9218510630.0152则》的议案10.关于修订《独

03立董事工作30630729591.0624300102318.9218532630.0158制度》的议案10.关于修订《关

04联交易管理30741367691.3913289184238.5972386900.0115制度》的议案10.关于修订《主

05要股东行为30740665391.3892289240158.5988401210.0119规范》的议案关于修订《累

10.积投票制度

0630741265991.3910289184238.5972397070.0118实施细则》的

议案关于修订《董

10.事和高级管

07理人员薪酬33619433699.94751339660.0398424870.0126管理制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4、议案5、议案6、议案8已对中小投资者单独计票，其中

议案4涉及关联交易，关联股东回避表决；

2、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许晶迎、张博钦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年5月22日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。