深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

证券代码：688045证券简称：必易微深圳市必易微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年5月深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一：关于续聘2026年度审计机构的议案.................................6

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....................................................10

议案三：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案....................................................11

议案四：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划

相关事项的议案..............................................12

1深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

深圳市必易微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》《深圳市必易微电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

2深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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深圳市必易微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年5月14日14点30分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长谢朋村先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

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序号议案名称非累积投票议案

1关于续聘2026年度审计机构的议案

2关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

3关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关

4

事项的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公

司2026年度审计机构。容诚所具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年12月10日组织形式特殊普通合伙企业

注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人刘维2025年末合伙人数量233人

2025年末执业人注册会计师1507人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人

业务收入总额251025.80万元

2024年业务收入

审计业务收入234862.94万元（经审计）

证券业务收入123764.58万元客户家数518家

审计收费总额62047.52万元

2024年上市公司（含 A、B 股）审 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、

计情况涉及主要行业批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑

业、水利、环境和公共设施管理业等本公司同行业上市公司审计客户家数42家

2.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5

6深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施

12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近

三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措

施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

何时开始从何时开始为近三年签署或复何时成为注册何时开始在本项目组成员姓名事上市公司本公司提供核上市公司审计会计师所执业审计审计服务报告情况近三年签署过

TCL科技、统联精

项目合伙人陈泽丰2020年2012年2024年2023年密、赛象科技等多家上市公司审计报告近三年签署过

TCL科技、统联精

陈泽丰2020年2012年2024年2023年密、赛象科技等多签字注册会家上市公司审计计师报告近三年签署过

熊能 2020 年 2014 年 2024 年 2024 年 TCL中环、创维数

字、澳弘电子等多

7深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

何时开始从何时开始为近三年签署或复何时成为注册何时开始在本项目组成员姓名事上市公司本公司提供核上市公司审计会计师所执业审计审计服务报告情况家上市公司审计报告近三年签署过赛张晟越2024年2019年2024年2024年象科技等多家上市公司审计报告近三年复核过多项目质量控陶亮2010年2008年2019年2024年家上市公司审计制复核人报告

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执

业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违

反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费公司2025年审计费用为83万元（不含税，其中财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为15万元），2026年度公司审计费用定价原则将考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-

8深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

024）。

现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

9深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法

规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的规定，拟定了《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司（含分公司及子公司）核心技术人员、技术骨干、业务骨干及董事会认

为需要激励的其他人员授予50.00万股限制性股票，约占2026年限制性股票激励计划（草案）公告时公司总股本7057.6989万股的0.71%。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-026）。

现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

10深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

议案三：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及2026年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

11深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

议案四：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出

现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予及归属数量、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

12深圳市必易微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会

（8）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理本次激励

计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、

组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年5月14日

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