证券代码：688045证券简称：必易微公告编号：2026-032

深圳市必易微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

普通股股东人数39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34379104

普通股股东所持有表决权数量34379104

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.7737

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.7737

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为70576989股；其中，公司回购专用账户中股份数为89955股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股3437670499.993024000.007000.0000

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股850450499.948344000.051700.0000

3、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股850400499.942449000.057600.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计

划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股850400499.942449000.057600.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘2026年

1276026099.913124000.086900.0000

度审计机构的议案关于公司《2026年限制性股票激励计

2275826099.840744000.159300.0000划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激励计

3275776099.822649000.177400.0000

划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

42026年限制性股票275776099.822649000.177400.0000

激励计划相关事项

的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1已获出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，议案2、

3、4已获出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司2026年限制性股票激励计划激励对象或与其存在关联关系的股东已对议

案2、3、4回避表决。

3、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：孙静曲、魏清馨

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年5月15日