必易微:必易微2025年第三次临时股东会会议资料

深圳市必易微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会

证券代码：688045证券简称：必易微

深圳市必易微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年12月深圳市必易微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................2

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................4

2025年第三次临时股东会会议议案.....................................6

议案一：关于续聘2025年度审计机构的议案.................................6

1深圳市必易微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会

深圳市必易微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》《深圳市必易微电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年12月16日14点30分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长谢朋村先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

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序号议案名称非累积投票议案

1关于续聘2025年度审计机构的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

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2025年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为

2025年度财务报告和内部控制审计机构，容诚所具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年12月10日组织形式特殊普通合伙企业

注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人刘维2024年末合伙人数量196人

2024年末执业人注册会计师1549人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人

业务收入总额251025.80万元

2024年业务收入

审计业务收入234862.94万元（经审计）

证券业务收入123764.58万元客户家数518家

审计收费总额62047.52万元

2024年上市公司

A B 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、（含、股）审

涉及主要行业批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑计情况

业、水利、环境和公共设施管理业等本公司同行业上市公司审计客户家数42家

2.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司

6深圳市必易微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施

15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三

年受到行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、

纪律处分7次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

何时开始从何时开始为近三年签署或复何时成为注册何时开始在本项目组成员姓名事上市公司本公司提供核上市公司审计会计师所执业审计审计服务报告情况近三年签署过

TCL 科技、统联

项目合伙人陈泽丰2020年2012年2024年2023年精密、赛象科技等多家上市公司审计报告近三年签署过

TCL 科技、统联

陈泽丰2020年2012年2024年2023年精密、赛象科技等多家上市公司审计报告近三年签署过