证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2026-024

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量252857463

普通股股东所持有表决权数量252857463

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.8279例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.8279

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股25255418299.8800205000.00812827810.1119

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25255418299.8800218020.00862814790.1114

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股25255418299.8800218020.00862814790.11144、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25283408199.9907218020.008615800.0007

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股25283408199.9907218020.008615800.0007

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股25253591399.8728400710.01582814790.1114

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25271941299.94541364710.053915800.0007

8.01、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25273908199.95311168020.046115800.0008

（二）现金分红分段表决情况

议案5：关于公司2025年度利润分配预案的议案同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上201817185100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普17773683100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下3324321399.9297218020.065515800.0048普通股股东

其中：市值50

万以下普通股518564999.5511218020.418515800.0304股东

市值50万以28057564100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）关于公司2025

5510168999.95年度利润分配64121802

0.042

715800.0032

预案的议案关于续聘公司

62026507187299.37400710.07828147年度审计800590.5515

机构的议案关于公司董事

72026509022299.72136470.267年度薪酬7951315800.0032

方案的议案

8.01董事和高级管509218999.76680116802

0.228

815800.0032理人员薪酬管理制度

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》；

2、本次股东会议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

3、本次股东会议案5、6、7、8.01对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年5月15日