证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-053

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

次会议于 2026年 10月 27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于

2026年 10月 22日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参

会董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事 3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》董事会认为，公司2026年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2026年第三季度报告》。2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》为优化子公司资本结构，更好地满足子公司业务发展所产生的资金需求，公司拟以自有资金向全资子公司广东药康生物科技有限公司增资 5000万元，向成都药康生物科技有限公司增资 5000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日