关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况鉴证报告江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A008793 号

江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是药康生物公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对药康生物公司董事会编制的

2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合药康生物公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，药康生物公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了药康生物公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2025年12月31日的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共

计10039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月

19日出具了致同验字（2022）第 110C000202号验资报告。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2022年首次公开发行

募集资金到账时间2022年4月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额112650.00

其中：超募资金金额20610.21

减：直接支付发行费用10039.79

二、募集资金净额102610.21

减：

以前年度已使用金额24300.69

本年度使用金额7671.70

暂时补流金额0.00

现金管理金额61000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.61

加：

募集资金利息收入6102.83

三、报告期期末募集资金余额15740.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

2证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行

股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司

江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

3法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国银行南京高江苏集萃药康生物

新技术开发区支5339775744648506.31使用中科技股份有限公司行江苏集萃药康生物招商银行南京分

1259114363106635274.43使用中

科技股份有限公司行营业部江苏集萃药康生物中信银行南京月

8110501011401945

466.47使用中

193

科技股份有限公司牙湖支行江苏集萃药康生物中国建设银行南

3205015952460966

771.56使用中

6999

科技股份有限公司京建宁路支行

江苏集萃药康生物中国银行南京高46117993166148.47使用中

4科技股份有限公司新技术开发区支

行中国银行南京高江苏集萃药康生物

新技术开发区支5547464249920.00使用中科技股份有限公司行江苏集萃药康生物招商银行南京分

125911436310008672.81使用中

科技股份有限公司行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募

5集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第

一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理

6层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事

项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日计划进行现金计划进行现金管理的计划截止日董事会审议计划起始日期管理的金额方式期通过日期

投资安全性高、流动

2024年5月2025年5月2024年4月

90000性好且有保本约定的

17日16日25日

低风险理财产品

投资安全性高、流动

2025年5月2026年5月2025年4月

90000性好且有保本约定的

17日16日24日

低风险理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行

7募集资金到账时间2022年4月18日

预计尚未产品类购买金起始日截止日年化利息委托方受托银行产品名称归还型额期期收益金额金额率江苏集萃药申万宏源证券本金保龙鼎定制康生物科技有限公司南京障型浮

1882期收益5000.002025/2/202026/2/95000.000.10%5

股份有限公黄山路证券营动收益凭证司业部凭证江苏集萃药申万宏源证券本金保龙鼎定制康生物科技有限公司南京障型浮

1971期收益5000.002025/3/262026/3/245000.003.40%170

股份有限公黄山路证券营动收益凭证产品司业部凭证龙鼎金牛三江苏集萃药本金保申万宏源证券值定制599康生物科技障型浮有限公司苏州期（3654000.002025/10/202026/10/194000.003.10%124股份有限公动收益分公司天）收益凭司凭证证龙鼎金牛三江苏集萃药申万宏源证券本金保值定制608康生物科技有限公司南京障型浮

期（3625000.002025/10/242026/10/205000.003.10%155股份有限公黄山路证券营动收益

天）收益凭司业部凭证证龙鼎金牛三江苏集萃药申万宏源证券本金保值定制626康生物科技有限公司南京障型浮

期（3633000.002025/12/42026/12/13000.002.70%81股份有限公黄山路证券营动收益

天）收益凭司业部凭证证江苏集萃药中信证券股份本金保固收安享系康生物科技有限公司南京障型浮

列【503】5000.002025/9/122026/9/105000.003.00%150股份有限公浦口大道证券动收益期收益凭证司营业部凭证江苏集萃药中信证券股份本金保信智衡盈系康生物科技有限公司南京障型浮

列【300】5000.002025/9/222026/9/145000.002.53%126.5股份有限公浦口大道证券动收益期收益凭证司营业部凭证江苏集萃药中信证券股份本金保安泰保盈系康生物科技有限公司南京障型浮

列1188期5000.002025/10/162026/10/155000.003.50%175股份有限公浦口大道证券动收益收益凭证司营业部凭证

8江苏集萃药中信证券股份本金保

信智安盈系康生物科技有限公司南京障型浮

列【1990】5000.002025/10/162026/10/155000.002.53%126.5股份有限公浦口大道证券动收益期收益凭证司营业部凭证江苏集萃药中信证券股份本金保安泰保盈系康生物科技有限公司南京障型浮

列1216期5000.002025/10/212026/10/205000.004.00%200股份有限公浦口大道证券动收益收益凭证司营业部凭证江苏集萃药中国银行南京康生物科技保本浮

高新技术开发结构性存款588.002025/11/132026/2/9588.002.60%3.69股份有限公动收益区支行司江苏集萃药中国银行南京康生物科技保本浮

高新技术开发结构性存款612.002025/11/142026/2/11612.000.60%0.9股份有限公动收益区支行司招商银行点金系列看涨江苏集萃药招商银行股份两层区间90康生物科技保本浮

有限公司南京天结构性存4000.002025/12/42026/3/44000.001.65%16.27股份有限公动收益分行营业部款（产品代司

码：

NNJ04833）点金系列看江苏集萃药涨两层区间招商银行股份康生物科技92天结构性保本浮

有限公司南京3000.002025/10/222026/1/223000.001.70%12.85股份有限公存款（产品动收益分行营业部

司代码：

NNJ04736）江苏集萃药招商银行单招商银行股份康生物科技位大额存单保本浮

有限公司南京1000.002025/10/272026/10/261000.001.40%14股份有限公2025年第动收益分行营业部司3808期共赢智信汇江苏集萃药率挂钩人民康生物科技中信银行南京保本浮

币结构性存1000.002025/10/282026/1/261000.001.60%3.95股份有限公月牙湖支行动收益

款 A15654司期共赢智信汇江苏集萃药率挂钩人民康生物科技中信银行南京保本浮

币结构性存2000.002025/10/292026/1/272000.001.60%7.89股份有限公月牙湖支行动收益

款 A15716司期

9共赢智信汇

江苏集萃药率挂钩人民康生物科技中信银行南京保本浮

币结构性存1800.002025/12/102026/3/121800.001.60%7.26股份有限公月牙湖支行动收益

款 A24270司期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事

会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部

分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金

6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任

10公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金26102136.73元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2025年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金6000.002022年5月17日2022年6月7日

永久补充流动资金6000.002023年4月18日2023年6月15日

永久补充流动资金6000.002024年4月25日2024年6月13日

永久补充流动资金2610.212025年4月24日2025年5月28日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

11（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额61112.58万元调整至43026.20万元，拟投入募集资金金额60000.00万元调整为40000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至 2030 年 4 月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

12附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月18日

本年度投入募集资金总额7671.70

已累计投入募集资金总额31972.39

变更用途的募集资金总额20000.00

变更用途的募集资金总额比例19.49%项目达已变更截至期截至期末累到预定项目可

募投项目，末投入截至期末承截至期末计投入金额可使用是否达行性是承诺投资项目和超含部分募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实项目诺投入金额累计投入与承诺投入状态日到预计否发生

募资金投向变更诺投资总额总额入金额（%）现的效益性质(1)金额(2)金额的差额期（具效益重大变（如(4)＝

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）(2)/(1)

份）

一、承诺投资项目模式动物小鼠研发生产2030年繁育一体化基地建有60000.0040000.0040000.001169.881234.81-38765.193.09不适用不适用否建设4月设项目真实世界动物模型研发2026年研发及转化平台建无22000.0022000.0022000.002426.028661.78-13338.2239.37不适用不适用否项目12月设项目

14AI驱动类器官、动

物疾病模型多模态研发2030年有20000.0020000.001465.591465.59-18534.417.33不适用不适用否临床前药物研究平项目4月台项目

二、超募资金投向

补充流动资金补流无20610.2120610.2120610.212610.2120610.210.00100.00不适用不适用不适用否

合计102610.21102610.21102610.217671.7031972.39-70637.82—————

1、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2025年12月31日累计投入1234.81万元等费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起

公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委未达到计划进度原 会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至因（分具体募投项华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研目）发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事

会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

2、募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”截至2025年12月31日累计投入8661.78万元，项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内

外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

15募集资金投资项目

先期投入及置换情详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

16附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计投资进度项目达到预定本年度实际实际累计投本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）可使用状态日

投入金额入金额(2)现的效益预计效益否发生重大

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)期变化模式动物小鼠模式动物小鼠研发繁研发繁育一体

育一体化基地建设项40000.0040000.001169.881234.813.092030年4月不适用不适用否化基地建设项目目

AI 驱动类器官、动 模式动物小鼠物疾病模型多模态临研发繁育一体

20000.0020000.001465.591465.597.332030年4月不适用不适用否

床前药物研究平台项化基地建设项目目

合计60000.0060000.002635.472700.40

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至项目）空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由61112.58万元调整至43026.20万元，拟投入募集资金金额由60000.00万元调整为40000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为

20000.00万元。

募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2025年12月31日累计投入1234.81万元等前期规划设计费

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康17办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至2030年4月，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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