证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2025-044

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量215128854

普通股股东所持有表决权数量215128854

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.8039例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.8039

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21490414999.89552147050.0998100000.0047

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21490464999.89572142050.0995100000.0048

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股21490414999.89552147050.0998100000.0047

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21489214999.88992142050.0995225000.0106

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21409765399.520610092010.4691220000.0103

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21490414999.89552147050.0998100000.0047

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21490051599.89382183390.1014100000.00488、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21486564199.87762412130.1121220000.0103

9、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股21487784199.88332410130.1120100000.0047

10、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21489214999.88992145050.0997222000.0104

（二）现金分红分段表决情况

议案号:6议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上201817185100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普7722692100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下536427295.97942147053.8415100000.1791

普通股股东其中：市值50

万以下普通股100692598.783024050.2359100000.9811股东

市值50万以435734795.35412123004.645900.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）关于公司2024年

61308698.311921471.6129100度利润分配预案96405000.0752

的议案关于续聘公司

7202513083年度审计机33098.2846

2183

391.6402

100

000.0752

构的议案

关于公司董事、监

820251304898.02262412事年度薪酬456131.8120

220

000.1654

的议案关于使用超募资

91306098.11432410金永久补充流动656131.8105

100

000.0752

资金的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》；

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为普通决议事项，由出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；

4、本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025年5月29日