2026年第一次临时股东会会议资料

公司代码：688046公司简称：药康生物

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

12026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会参会须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

关于公司2026年半年度利润分配预案的议案.................................7

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...........8

22026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。

二、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前15分钟到达会议现场

向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；

同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前15分钟在大会会务组登记，

登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无

关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议将推举两名股东代表

参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请上海君澜律师事务所律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

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九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，

场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点

会议召开时间：2026年9月10日10:00

现场会议召开地点：南京市江北新区学府路12号103会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议主持人：董事长高翔先生

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

（三）推举计票、监票人员

（四）宣读和审议会议议案序号议案名称非累积投票议案

1关于公司2026年半年度利润分配预案的议案

2关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

（五）针对会议审议议案，参会股东及股东代理人发言及提问

（六）与会股东及股东代理人进行投票表决

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（七）会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读2026年第一次临时股东会决议

（九）见证律师对会议情况发表法律意见

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布会议结束

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议案一关于公司2026年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为110814393.33元，母公司净利润为65153638.54元。截至2026年6月30日，母公司可供分配利润为378098017.12元。公司

2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账

户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账

户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。

截至本公告披露日，公司总股本为410186200股，其中回购专用账户的股数为

1030000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为409156200股，以此计算

合计拟派发现金红利53190306.00元（含税），现金分红占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的48.00%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份

的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司2026年8月18日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年9月10日

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议案二

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属事项已完成，本次归属股票数量为 186200股，均为公司向激励对象定向发行的 A股普通股股票，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次归属涉及的激励对象出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字【2026】第 110C000236 号）。

前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

本次归属完成后，公司股份总数由410000000股变更为410186200股，公司注册资本由410000000元变更为410186200元。

鉴于上述注册资本、总股份数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行了修订，并提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本及《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司2026年8月18日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年9月10日

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