证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-040

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 10日

（二） 股东会召开的地点：南京市江北新区学府路 12号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 250247803

普通股股东所持有表决权数量 250247803

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.1619例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1619

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 250215691 99.9871 31700 0.0126 412 0.0003

2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 250215691 99.9871 30700 0.0122 1412 0.0007

（二） 现金分红分段表决情况

议案 1：关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

持股 5%以上 196317185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东

持股 1%-5%普 24383850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000通股股东

持股 1%以下 29514656 99.8913 31700 0.1072 412 0.0015普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股 9588124 99.6662 31700 0.3295 412 0.0043股东

市值 50 万以 19926532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）

关于公司 2026

1 年半年度利润 5389 3170

分配预案的议 8506 99.9404 0 0.0587 412 0.0009案关于变更公司

注册资本、修订

2 5389公司章程并办 8506 99.9404

3070

0 0.0569 1412 0.0027

理工商变更登记的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案 1为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东

会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《上市公司股东会规则》

等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 11日