药康生物:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司:

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

本次股东大会由董事会召集。

2025年8月21日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，决定于2025年9月25日召开本次股东大会。2025年8月23日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。前述会议通知载明了

本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

2025年9月18日，公司在上述媒体刊登了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会的投票方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经查,本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

3、本次股东大会的召开

经本所律师现场见证，公司本次股东大会现场会议于2025年9月25日10:00在南京市江北新区学府路12号召开，会议由公司董事长高翔先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，具体时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计60名,所持有表决权股份数共计264,824,992股,占公司有表决权股本总额（已

扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的64.8270%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，所持有表决权股份数共计213,137,109股，占公司有表决权股本总额（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的52.1743%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计55名，所持有表决权股份数共计51,687,883股，占公司有表决权股本总额（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的12.6528%。

公司董事、监事、董事会秘书兼财务总监出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东,以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案:

1、关于公司2025年半年度利润分配预案的议案;

2、关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;

3、关于新增及修订公司部分治理制度的议案;

4、关于选举董事的议案

4.01 选举柳丹先生为第二届董事会非独立董事。

上述第2项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决股份总数

三分之二以上通过。本次股东大会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。