证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2026-032

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2026年6月30日的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5000.00万股，每股发行价格

为人民币22.53元，募集资金总额为112650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年 4月 19日出具了致同验字（2022）第 110C000202号验资报告。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额112650.00

其中：超募资金金额20610.21

减：直接支付发行费用10039.79

二、募集资金净额102610.21

减：

以前年度已使用金额31972.40

本年度使用金额3080.03暂时补流金额0

现金管理金额67300.00

银行手续费支出及汇兑损益0.86

加：

募集资金利息收入6829.98

三、报告期期末募集资金余额7086.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、

招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银

行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康

生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

江苏集萃药康生物中国银行南京高新5339775744396.56使用中科技股份有限公司技术开发区支行64江苏集萃药康生物招商银行南京分行1259114363

106632606.31使用中科技股份有限公司营业部

江苏集萃药康生物中信银行南京月牙8110501011

401945193513.87使用中科技股份有限公司湖支行

江苏集萃药康生物中国建设银行南京3205015952771.73使用中

科技股份有限公司建宁路支行4609666999江苏集萃药康生物中国银行南京高新461179931648.44使用中科技股份有限公司技术开发区支行61

江苏集萃药康生物中国银行南京高新55474642490.00使用中科技股份有限公司技术开发区支行92江苏集萃药康生物招商银行南京分行1259114363

科技股份有限公司营业部10008737.59使用中

江苏集萃药康生物中信证券南京浦口51500001062012.40使用中科技股份有限公司大道证券营业部8

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。

该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议

审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2026年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过

80000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2026年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，非实际现金管理金额。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议管理的金额方式日期日期通过日期

投资安全性高、流动

900002025年52026年52025年4性好且有保本约定的

月17日月16日月24日低风险理财产品

投资安全性高、流动

800002026年52027年52026年4性好且有保本约定的

月17日月16日月21日低风险理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日预计尚未产品购买起始日截止年化利息委托方受托银行产品名称归还类型金额期日期收益金额金额率龙鼎金牛三江苏集萃本金保申万宏源证券值定制694

药康生物障型浮4000.2026/3/2027/3/4000.有限公司苏州期（3633.50%138.85科技股份动收益0011800分公司天）收益凭有限公司凭证证江苏集萃申万宏源证券本金保龙鼎定制

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/3/2027/3/5000.

2985期收益2.00%97.81

科技股份黄山路证券营动收益00312300凭证有限公司业部凭证江苏集萃申万宏源证券本金保龙鼎定制

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/4/2027/3/5000.

2990期收益2.00%97.26

科技股份黄山路证券营动收益0022300凭证有限公司业部凭证龙鼎金牛三江苏集萃申万宏源证券本金保值定制715

药康生物有限公司南京障型浮3000.2026/5/2027/5/3000.期（3653.50%104.71科技股份黄山路证券营动收益00181700

天）收益凭有限公司业部凭证证龙鼎金牛三江苏集萃申万宏源证券本金保值定制735

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/6/2027/6/5000.期（3583.50%171.16科技股份黄山路证券营动收益009100

天）收益凭有限公司业部凭证证江苏集萃中信证券股份本金保固收安享系

药康生物有限公司南京障型浮5000.2025/9/2026/9/5000.列503期收3.00%149.18科技股份浦口大道证券动收益00121000益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中信证券股份本金保信智衡盈系

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/1/2027/1/5000.列418期收2.65%132.14科技股份浦口大道证券动收益00232200益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中信证券股份本金保安泰保盈系

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/1/2027/1/5000.列1431期收4.00%197.26科技股份浦口大道证券动收益00262100益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中信证券股份本金保安泰保盈系

药康生物有限公司南京障型浮5000.2026/5/2027/5/5000.列1704期收3.80%190科技股份浦口大道证券动收益00121200益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中信证券股份本金保安泰保盈系

药康生物有限公司南京障型浮1000.2026/5/2027/5/1000.列1705期收3.80%38科技股份浦口大道证券动收益00121200益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中信证券股份本金保固收安享系

药康生物有限公司南京障型浮4000.2026/5/2027/5/4000.列633期收3.00%119.67科技股份浦口大道证券动收益00151400益凭证有限公司营业部凭证江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮1998.2026/1/2026/7/1998.高新技术开发结构性存款0.80%7.93科技股份动收益007700区支行有限公司江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮2082.2026/1/2026/7/2082.高新技术开发结构性存款2.63%27.28科技股份动收益008900区支行有限公司江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮735.02026/4/2026/1

高新技术开发结构性存款735.000.79%3.12

科技股份动收益020/15区支行有限公司江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮765.02026/4/2026/1

高新技术开发结构性存款765.002.47%10.3

科技股份动收益030/19区支行有限公司江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮1430.2026/4/2026/8/1430.高新技术开发结构性存款0.59%2.43科技股份动收益0020300区支行有限公司江苏集萃中国银行南京

药康生物保本浮1490.2026/4/2026/8/1490.高新技术开发结构性存款2.51%10.86科技股份动收益0021500区支行有限公司江苏集萃招商银行股份

药康生物定期存款6保本固1000.2026/3/2026/9/1000.有限公司南京1.20%6.05科技股份个月定收益009900分行营业部有限公司江苏集萃招商银行股份

药康生物定期存款12保本固1000.2026/3/2027/3/1000.有限公司南京1.30%13科技股份个月定收益009900分行营业部有限公司江苏集萃招商银行股份

药康生物定期存款3保本固3000.2026/4/2026/7/3000.有限公司南京1.00%7.48科技股份个月定收益00242400分行营业部有限公司江苏集萃招商银行单招商银行股份

药康生物位大额存单保本固1000.2025/102026/11000.有限公司南京1.40%14

科技股份2025年第定收益00/270/2700分行营业部有限公司3808期江苏集萃招商银行股份

药康生物定期存款6保本固1000.2026/5/2026/11000.有限公司南京1.20%6.05

科技股份个月定收益00111/1100分行营业部有限公司共赢智信汇江苏集萃率挂钩人民

药康生物中信银行南京保本浮3000.2026/2/2026/7/3000.币结构性存1.73%25.59科技股份月牙湖支行动收益0013100

款 A28092有限公司期共赢智信利江苏集萃率挂钩人民

药康生物中信银行南京保本浮1800.2026/3/2026/9/1800.币结构性存2.05%18.1科技股份月牙湖支行动收益00201500

款 A31353有限公司期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

将部分超募资金26102136.73元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2025年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年4月18日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金6000.002022年5月17日2022年6月7日

永久补充流动资金6000.002023年4月18日2023年6月15日

永久补充流动资金6000.002024年4月25日2024年6月13日

永久补充流动资金2610.212025年4月24日2025年5月28日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额61112.58万元调整至43026.20万元，拟投入募集资金金额60000.00万元调整为40000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年 4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规

范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月18日

本年度投入募集资金总额3080.03

已累计投入募集资金总额35052.43

变更用途的募集资金总额20000.00

变更用途的募集资金总额比例19.49%项目达已变更截至期截至期末累到预定项目可

募投项目，末投入承诺投资项目和超截至期末承截至期末计投入金额可使用是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实项目诺投入金额累计投入与承诺投入状态日到预计否发生

募资金投向变更诺投资总额总额入金额（%）现的效益性质(1)金额(2)金额的差额期（具效益重大变（如(3)(2)-(1)(4)＝＝体到月化

有）(2)/(1)

份）

一、承诺投资项目模式动物小鼠研发生产2030年繁育一体化基地建有60000.0040000.0040000.00165.211400.03-38599.973.50不适用不适用否建设4月设项目真实世界动物模型研发2026年研发及转化平台建无22000.0022000.0022000.00850.959512.73-12487.2743.24不适用不适用否项目12月设项目

AI驱动类器官、动 研发 有 20000.00 20000.00 2063.87 3529.46 -16470.54 17.65 2030年 不适用 不适用 否物疾病模型多模态 项目 4月临床前药物研究平台项目

二、超募资金投向

补充流动资金补流无20610.2120610.2120610.210.0020610.210.00100.00不适用不适用不适用否

合计102610.21102610.21102610.213080.0335052.43-67557.78—————

1、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1400.03万元等费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起

公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委未达到计划进度原 会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南因（分具体募投项至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小目）鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

2、募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”截至2026年6月30日累计投入9512.73万元，项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内

外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用

情况附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后的项变更后项目截至期末计投资进度项目达到预定本年度实际实际累计投本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资(2)（%）可使用状态日(1)投入金额入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大资金总额金额期变化模式动物小鼠模式动物小鼠研发研发繁育一体

繁育一体化基地建40000.0040000.00165.211400.033.502030年4月不适用不适用否化基地建设项设项目目

AI驱动类器官、动 模式动物小鼠

物疾病模型多模态研发繁育一体20000.0020000.002063.873529.4617.652030年4月不适用不适用否临床前药物研究平化基地建设项台项目目

合计60000.0060000.002229.084929.49

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30地块（东至空地、投项目）南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由61112.58万元调整至43026.20万元，拟投入募集资金金额由60000.00万元调整为40000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至 2030年 4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1400.03万元等前期规划设计费用，主要用于土地购置款和前期规划设计费用，项目建设进度晚于原先预期。自2022年起公司经过持续外部沟未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年 2月 28日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至2030年4月，已于

2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次

临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用