证券代码：688047证券简称：龙芯中科公告编号：2026-025

龙芯中科技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数506

普通股股东人数506

2、出席会议的股东所持有的表决权数量246415853

普通股股东所持有表决权数量246415853

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

61.4503比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

61.4503

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24400183999.020324027840.9750112300.0047

2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24391918398.986824806461.0066160240.0066

3、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股5088174395.457324069484.5155144300.0272

4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24392459298.989024588190.9978324420.0132

5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24389720798.977824862771.0089323690.0133

6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24394806298.998524493970.9940183940.0075

7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 243568362 98.8444 2839137 1.1521 8354 0.00358.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

以下子议案将逐项表决：

8.01、议案名称：发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24355985998.840928426401.1535133540.0056

8.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24357083598.845428324641.1494125540.0052

8.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356335198.842428391481.1521133540.0055

8.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356247598.842028391481.1521142300.00598.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24357058598.845328327141.1495125540.0052

8.06、议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24358371598.850628195841.1442125540.0052

8.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356824398.844328350561.1505125540.0052

8.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356825998.844328350401.1505125540.0052

8.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24357389498.846628284051.1478135540.0056

8.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24358097398.849528223261.1453125540.0052

9、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24354431898.834628581811.1599133540.005510、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24355095298.837328513471.1571135540.005611、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24355475298.838928483471.1559127540.005212、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24355520398.839028478961.1557127540.0053

13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24395543699.001524464730.9928139440.005714、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356031598.841128290001.1480265380.010915、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24398535999.013624162500.9805142440.005916、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24357918998.848828233101.1457133540.0055

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度利润

2665857572.7296248064627.0953160240.1751分配方案的议案》《关于预计2026年度

3673386773.5520240694826.2903144300.1577日常关联交易的议案》《关于制定<董事、高级

4管理人员薪酬管理制666398472.7887245881926.8569324420.3544度>的议案》《关于董事2025年度

5薪酬确认及2026年度663659972.4895248627727.1568323690.3537薪酬方案的议案》《关于续聘2026年度

6668745473.0450244939726.7540183940.2010审计机构的议案》《关于公司符合向特定

7 对象发行 A 股股票条 6307754 68.8977 2839137 31.0110 8354 0.0913件的议案》发行的股票种类和面

8.01629925168.8048284264031.0493133540.1459

值8.02发行方式和发行时间631022768.9247283246430.9381125540.1372

8.03发行对象及认购方式630274368.8429283914831.0111133540.1460

定价基准日、发行价格

8.04630186768.8334283914831.0111142300.1555

与定价原则

8.05发行数量630997768.9219283271430.9408125540.1373

8.06募集资金规模及用途632310769.0654281958430.7974125540.1372

8.07限售期630763568.8964283505630.9664125540.1372

8.08上市地点630765168.8965283504030.9662125540.1373

本次发行前公司滚存

8.09631328668.9581282840530.8938135540.1481

利润分配安排

8.10决议有效期632036569.0354282232630.8274125540.1372《关于公司2026年度

9 向特定对象发行 A 股 6283710 68.6350 2858181 31.2190 13354 0.1460股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股

10629034468.7075285134731.1444135540.1481

股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股

11629414468.7490284834731.1116127540.1394

股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资

12金投向属于科技创新629459568.7539284789631.1067127540.1394领域的说明的议案》《关于公司前次募集资

13金使用情况报告的议669482873.1256244647326.7220139440.1524案》《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及

14629970768.8098282900030.9003265380.2899

相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司未来三年

15（2026-2028年）股东672475173.4524241625026.3919142440.1557分红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

16全权办理本次向特定631858169.0159282331030.8381133540.1460

对象发行 A 股股票相关事宜的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2-16对中小投资者进行了单独计票。

2、议案7-16为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、股东北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）、北京中科算源资产管理有限公司为本次股东会议案3的关联股东，均已回避表决。

4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026年6月18日