证券代码：688047证券简称：龙芯中科公告编号：2025-039

龙芯中科技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数309

普通股股东人数309

2、出席会议的股东所持有的表决权数量243990116

普通股股东所持有表决权数量243990116

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.8454例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8454

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24384219299.93931324900.0543154340.0064

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24086649298.719731077331.2737158910.0066

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24057496098.600233992651.3931158910.00674、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24364898799.86012723120.1116688170.02835、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24218838399.261517741290.7271276040.01146、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24220901999.270017497260.7171313710.01297、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24221250699.271417483650.7165292450.0121（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）《关于补选第二届

8.01董事会非独立董24294946499.5734是事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于续聘2025

4年度审417522392.44682723126.0294688171.5238

计机构的议案》《关于公

司<2025年限制性股票

5激励计271461960.1064177412939.2823276040.6113

划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2025年限制性股票

6激励计273525560.5633174972638.7420313710.6947

划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请股东

7273874260.6405174836538.7118292450.6477

大会授权董事会办理公司

2025年

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-3、5-7为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案4-7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2025年10月16日