证券代码：688047证券简称：龙芯中科公告编号：2025-016

龙芯中科技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

普通股股东人数174

2、出席会议的股东所持有的表决权数量260805569

普通股股东所持有表决权数量260805569

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.0387例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.0387

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26072747599.9700607640.0232173300.0068

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26072747599.9700607640.0232173300.0068

3、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股26072844699.9704597930.0229173300.0067

4、议案名称：《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26072727599.9699607640.0232175300.0069

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26072687599.9698616940.0236170000.0066

6、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18326053699.9631506940.0276168000.0093

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号《关于

2024年

53479592299.7743616940.1769170000.0488

度利润分配方案的议案》《关于预计2025年度日

63480712299.8064506940.1453168000.0483

常关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6对中小投资者进行了单独计票。

2、股东北京中科算源资产管理有限公司为本次股东大会议案6的关联股东，已回避表决。

3、本次股东大会听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：高翔、郑晴天

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2025年6月13日