证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2026-024

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数548

普通股股东人数548

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72210296

普通股股东所持有表决权数量72210296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.9634比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.9634

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书于2026年3月辞职，暂由公司董事长、总经理闵大勇先生代为履

行董事会秘书职责；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7216822899.9417394550.054626130.0037

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7211993399.8748394550.0546509080.0706

3、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7211993399.8748394550.0546509080.0706

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7209554099.8410630830.0873516730.0717

5、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7211790299.8720414860.0574509080.0706

6、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7211273299.8648449790.0622525850.0730

7、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7209915299.8460597130.0826514310.0714

8、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7209359099.8383630750.0873536310.07449、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7180504999.43873543390.4907509080.0706

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于修订<董116699.02563080.535551670.4388事、高级管理4540733人员薪酬管理制度>的议案》6《关于公司116899.17144970.381852580.4465

2025年度利润1732795分配方案的议案》8《关于公司116699.00963070.535453630.4554

2026年度董事2590251

及高级管理人员薪酬方案的议案》9《关于续聘天113796.55935433.008150900.4323衡会计师事务40496398

所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会无特别决议议案;

2.本次股东会议案4、6、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026年5月16日