炬芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688049证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月炬芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................1

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................5

议案一：关于预计2026年度日常关联交易的议案...........................会会议资料炬芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》

等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东或

其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前到大会签到处进行登记，大会主持人根据大会签到处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言或提问，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

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其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年1月13日（星期二）下午14：00

2、现场会议地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

会议室

3、会议召集人：炬芯科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长周正宇

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

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非累积投票议案名称

1《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了2025年1月1日至2025年11月30日日常关联交易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要，对2026年日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计

2026年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联

人提供物业维护服务等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

2025年1月1

本次预计金额关联占同类业日至2025年11占同类

2026年预与上年实际发

交易关联人务比例月30日与关联业务比计金额生金额差异较类别（%）人累计已发生例（％）大的原因的交易金额向关根据公司经营弘忆国际股

联人8000.0012.295820.378.94发展进行评估份有限公司

销售与测算，调整产品、可能发生交易

小计8000.0012.295820.378.94商品的金额向关炬力集成电

联人路设计有限220.0036.84220.4136.91租赁公司

房屋炬创芯(上1.6715.822.65

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（租海)微电子10.00入）有限公司

小计230.0038.51236.2339.56向关炬力集成电

联人路设计有限10.00---提供公司物业维护

小计10.00---服务

合计8240.006056.60

注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

2、占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；

3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2025年第

一次临时股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。2025年1月1日至2025年11月30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

2025年1月1日

至2025年11月预计金额与上年实关联交易类2025年预关联人30日实际发生关际发生金额差异较别计金额联交易金额（不大的原因含税）实际发生额根据市

向关联人销弘忆国际股份7000.005820.37场行情、双方业务发

售产品、商有限公司展等因素确定，因此品与预计金额存在差

小计7000.005820.37异炬力集成电路

265.00220.41

向关联人租设计有限公司赁房屋（租炬创芯(上海)微

45.0015.82

入）电子有限公司

小计310.00236.23

合计7310.006056.60

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二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、弘忆国际股份有限公司

公司名称弘忆国际股份有限公司

成立时间1995-10-06注册资本200000万新台币法定代表人叶佳纹公司性质股份有限公司住所台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼主要股东德捷投资股份有限公司

电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适经营范围配卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。

截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下主要财务数（单位：新台币）：总资产103.90亿元，净资产31.83亿元，营据

业收入177.09亿元，净利润3.58亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称炬力集成电路设计有限公司

成立时间2001-12-28注册资本500万美元法定代表人叶南宏

公司性质有限责任公司(外国法人独资)

住所 珠海市高新区科技四路 1号一号厂房 1层 A区主要股东毛里求斯共和国炬力半导体有限公司

生产和销售通信系统产品（国家限制的除外）、计算机周边系统

产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机

电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术

服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设经营范围

计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下：

主要财务数

总资产2.6亿元，净资产2.589亿元，营业收入580.48万元，净利据

润200.12万元。

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3、炬创芯(上海)微电子有限公司

公司名称炬创芯(上海)微电子有限公司

成立时间2009-08-20

注册资本5209万(美元)法定代表人叶南宏

公司性质有限责任公司(港澳台法人独资)

住所中国(上海)自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室

主要股东炬力企业(香港)有限公司

集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务经营范围

在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2024年12月31日，2024年度(经审计)主要财务数据如下:主要财务数

总资产4.57亿元，净资产4.46亿元，营业收入3527万元，净利据润1281万元。

（二）关联关系序关联方关联关系号

1实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他弘忆国际股份有限公司

企业

2炬力集成电路设计有限公实际控制人控制的其他企业

司

3炬创芯(上海)微电子有限实际控制人控制的其他企业

公司

（三）履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品、向关联人租

赁房屋（租入）、向关联人提供物业维护服务等，公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易

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双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司于2025年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东予以审议。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年1月13日

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