证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-051

炬芯科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计

2027 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 是否需要提交股东会审议：是

* 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易是公

司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年 10月 28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度及预计 2027年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于 2026年 10月 28 日就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第一次

专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》，认为本次关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）本次增加的 2026年度日常关联交易预计金额和类别

2025年 12月 26日、2026年 1月 13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，其中预计 2026年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称“弘忆国际”）销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币 8000.00万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加

2000.00 万元的预计额度。本次增加后的 2026 年预计日常关联交易总金额为

10240.00万元。具体如下：

单位：万元本年年初

2026 2026 至 2026 年原 本次预 现

关联交 9 月 30 日 调整预计金额的

关联人 年预计 计调整 年预计金

易类别 累计已发 原因

金额 额度 额生的交易金额部分下游客户基

向关联 弘忆国 8000.00 2000.00 10000.00 6243.91 于运营发展之需，人销售 际 从弘忆国际提货

产品、 需求攀升，进而需商品

小计 8000.00 2000.00 10000.00 6243.91 要增加预计提货额度。

炬力集

成电路 220.00 0 220.00 151.82 -设计有向关联限公司人租赁炬创芯

房 屋 (上海 )

（ 租微电子 10.00 0 10.00 5.53 -

入）有限公司

小计 230.00 0 230.00 157.35 -

向关联 炬力集 10.00 0 10.00 0

人提供 成电路物业维 设计有

护服务 限公司

小计 10.00 0 10.00 0

合计 8240.00 2000.00 10240.00 6401.26

注：1、以上数据为不含税价格且未经审计；

2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的

不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

3、公司与弘忆国际的关联交易发生额包含弘忆国际及其控股子公司弘忆国际（香港）股份有限公司的交易额（下同）。

（三）2027年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司实际业务情况，公司预计 2027年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联人提供物业维护服务等日常关联交易，预计金额和类别的具体情况如下：

单位：万元

本 年 年 初 至

2026 9 30 本次预计金额关联 2027 占 同 类 年 月 占同类业年 与上年实际发

交易 关联人 业 务 比 日与关联人累 务 比 例

预计金额 生金额差异较

类别 例（%） 计已发生的交 （％）大的原因易金额

弘忆国际 主要系公司预

向 关

股份有限 10000.00 10.84 6243.91 6.77 计通过弘忆国

联 人

公司 际渠道拓展相

销 售

关产品销售，产品、

小计 10000.00 10.84 6243.91 6.77 关联销售规模商品相应增加。

炬力集成

向 关

电路设计 250.00 44.51 151.82 27.03

联 人有限公司

租 赁

炬创芯(上

房 屋

海)微电子 10.00 1.78 5.53 0.98

（ 租有限公司

入）

小计 260.00 46.29 157.35 28.02

向关 炬力集成

联人 电路设计 10.00 100.00 0 0

提供 有限公司物业维护

小计 10.00 100.00 0 0服务

合计 10270.00 157.14 6401.26 34.79

注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

2、占同类业务比例计算基数为 2025年度经审计同类业务的发生额；

3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的

各个关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（四）前次日常关联交易的预计和执行情况

本年年初至 2026年 9月 30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

本 年 年 初 至

2026 2026 年 9 月 30 预计金额与上年关联交易 年预

关联人 日实际发生关 实际发生金额差

类别 计金额联交易金额（不 异较大的原因含税）部分下游客户基弘忆国际股份

向 关 联 人 8000.00 6243.91 于运营发展之需，有限公司 从弘忆国际提货销售产品、

需求攀升，进而需商品

小计 8000.00 6243.91 要增加预计提货额度。

炬力集成电路 220.00 151.82设计有限公司

向 关 联 人

炬创芯(上海)

租 赁 房 屋

微电子有限公 10.00 5.53（租入）司

小计 230.00 157.35

向关联人 炬力集成电路 10.00 0

提供物业 设计有限公司

维护服务 小计 10.00 0

合计 8240.00 6401.26

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况弘忆国际股份有限公司

公司名称 弘忆国际股份有限公司

成立时间 1995-10-06

注册资本 200000万新台币

法定代表人 叶佳纹公司性质 股份有限公司

住所 台湾省台北市内湖区行忠路 57号 2楼

主要股东 德捷投资股份有限公司

电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适配经营范围卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。

截至 2025年 12月 31日，2025年度（经审计）主要财务数据如下主要财务数（单位：新台币）：总资产 112.00亿元，净资产 39.08 亿元，营据

业收入 210.16亿元，净利润 2.89亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称 炬力集成电路设计有限公司

成立时间 2001-12-28

注册资本 500万美元

法定代表人 叶南宏

公司性质 有限责任公司(外国法人独资)

住所 珠海市高新区科技四路 1号一号厂房 1层 A区

主要股东 毛里求斯共和国炬力半导体有限公司

生产和销售通信系统产品（国家限制的除外）、计算机周边系统产

品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电

整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设计、制经营范围造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度（经审计）主要财务数据如主要财务数

下：总资产 2.60亿元，净资产 2.59亿元，营业收入 568.21万元，据

净利润-25.36万元。

3、炬创芯(上海)微电子有限公司

公司名称 炬创芯(上海)微电子有限公司

成立时间 2009-08-20

注册资本 5209万(美元)

法定代表人 叶南宏

公司性质 有限责任公司(港澳台法人独资)

住所 中国(上海)自由贸易试验区祥科路 58号 2幢 11层 1102室

主要股东 炬力企业(香港)有限公司集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务在经营范围

上海市浦东新区祥科路 58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度(经审计)主要财务数据如下：

主要财务数

总资产 4.21亿元，净资产 4.13亿元，营业收入 2599.28万元，净据

利润 258.97万元。

（二）关联关系序

关联方 关联关系号

1 实际控制人关系密切的家庭成员控制的其弘忆国际股份有限公司

他企业

2 炬力集成电路设计有限公司 实际控制人控制的其他企业

3 炬创芯(上海)微电子有限公司 实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日