证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2026-041

炬芯科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月18日

（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

普通股股东人数260

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47536286

普通股股东所持有表决权数量47536286

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

27.0973

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.0973

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为176015964股，其中公司回购专用账户中股份数为588000股，根据《上市公司回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为175427964股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长周正宇先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事梁振声先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；

2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4693513598.73535439141.1442572370.12052、议案名称：《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4693189098.72855477141.1522566820.1193

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4693469098.73445439141.1442576820.1214

4、议案名称：《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4293924398.81934533241.0432596820.1375

5、议案名称：《关于制定<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4294624398.83544473241.0294586820.13526、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4293924398.81934543241.0455586820.1352（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案比例议案名称比例比例序票数票数

（%）（%票数（%）

号）1《关于

<2026年限制性股票

激励计划463782988.525454391410.3820572371.0926（草案）>及其摘要的议案》2《关于制定

<2026年限制性股票

激励计划463458488.463454771410.4545566821.0821实施考核

管理办法>的议案》3《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性463738488.516954391410.3820576821.1011股票激励计划相关事宜的议案》4《关于

<2026年员工持股计

>229725981.745245332416.1310596822.1238划（草案）及其摘要的议案》5《关于制定

<2026年员

工持股计230425981.994344732415.9175586822.0882划管理办

法>的议案》6《关于提请股东会授权董事会

办理2026229725981.745245432416.1665586822.0883年员工持股计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股

份总数的三分之二以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

3、关联股东的回避情况：作为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与

激励对象存在关联关系的股东、作为2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关

联关系的股东需对议案1、2、3、4、5、6回避表决：出席股东不涉及对议案1、2、3回避表决，议案4、5、6关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：张乾、占菲菲

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出

席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年8月19日