证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2026-001

炬芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月13日

（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

普通股股东人数181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量12874590

普通股股东所持有表决权数量12874590

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

7.3873例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）7.3873

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为175167650股，其中公司回购专用账户中股份数为887155股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为174280495股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长周正宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；

2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1282220299.5931422660.3283101220.0786

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数%票数%票数比例（%）（）（）号

1关于预计2026年度日常关联1282220299.5931422660.3283101220.0786交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案1已回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰

友投资合伙企业（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议

的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年1月14日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。