证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2025-065

炬芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月17日

（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

普通股股东人数180

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57640511

普通股股东所持有表决权数量57640511

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.0734例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.0734

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为175167650股，其中公司回购专用账户中股份数为887155股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为

174280495股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5754271099.8303650320.1128327690.05692、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5748653599.7328693720.1203846040.1469（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年

1半年度利润分1449132399.3296650320.4457327690.2247配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案2，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议

的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。