证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2025-043

炬芯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月24日

（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

普通股股东人数228

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59721428

普通股股东所持有表决权数量59721428

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4070例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4070

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为146136404股，其中公司回购专用账户中股份数为1906014股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为144230390股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书 XIE MEI QIN出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5968658199.9416270560.045377910.0131

2、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5968669499.9418270560.045376780.01293、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5968669499.9418270560.045376780.0129

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5968669499.9418270560.045376780.0129

5、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5968669499.9418270560.045376780.0129

6、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5968883499.9454244560.040981380.0137

7、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5968639499.9413273560.045876780.0129

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号

4关于续聘会2381053899.8543270560.113476780.0323

计师事务所的议案

62024年度利2381267899.8633244560.102581380.0342

润分配及资本公积转增股本方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：4、6。

2、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会

议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年6月25日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。