证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2025-076

炬芯科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

*炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公

司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年12月26日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于2025年12月26日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第六

次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计

2026年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联

人提供物业维护服务等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元本年年初至本次预计金额关联占同类2025年11月占同类业

2026年与上年实际发

交易关联人业务比30日与关联人务比例预计金额生金额差异较

类别例（%）累计已发生的（％）大的原因交易金额向关弘忆国际根据公司经营

联人股份有限8000.0012.295820.378.94发展进行评估

销售公司与测算，调整产品、可能发生交易

小计8000.0012.295820.378.94商品的金额炬力集成向关

电路设计220.0036.84220.4136.91联人有限公司租赁

炬创芯(上房屋

海)微电子10.001.6715.822.65

（租有限公司

入）

小计230.0038.51236.2339.56向关炬力集成

联人电路设计10.00---提供有限公司物业维护

小计10.00---服务

合计8240.006056.60

注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

2、占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；

3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联

人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2025年第

一次临时股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。本年年初至2025年11月30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元本年年初至

20252025年11月30预计金额与上年关联交易年预

关联人日实际发生关实际发生金额差类别计金额联交易金额（不异较大的原因含税）实际发生额根据

向关联人弘忆国际股份7000.005820.37市场行情、双方业

销售产品、有限公司务发展等因素确商品定，因此与预计金小计7000.005820.37额存在差异

炬力集成电路265.00220.41设计有限公司向关联人

炬创芯(上海)租赁房屋

微电子有限公45.0015.82（租入）司

小计310.00236.23

合计7310.006056.60

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、弘忆国际股份有限公司

公司名称弘忆国际股份有限公司

成立时间1995-10-06注册资本200000万新台币法定代表人叶佳纹公司性质股份有限公司住所台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼主要股东德捷投资股份有限公司

电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适经营范围

配卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下主要财务数（单位：新台币）：总资产103.90亿元，净资产31.83亿元，营据

业收入177.09亿元，净利润3.58亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称炬力集成电路设计有限公司

成立时间2001-12-28注册资本500万美元法定代表人叶南宏

公司性质有限责任公司(外国法人独资)

住所 珠海市高新区科技四路 1号一号厂房 1层 A区主要股东毛里求斯共和国炬力半导体有限公司

生产和销售通信系统产品（国家限制的除外）、计算机周边系统

产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机

电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术

服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设经营范围

计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下：

主要财务数

总资产2.6亿元，净资产2.589亿元，营业收入580.48万元，净据

利润200.12万元。

3、炬创芯(上海)微电子有限公司

公司名称炬创芯(上海)微电子有限公司

成立时间2009-08-20

注册资本5209万(美元)法定代表人叶南宏

公司性质有限责任公司(港澳台法人独资)

住所中国(上海)自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室

主要股东炬力企业(香港)有限公司

集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务经营范围

在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务数截至2024年12月31日，2024年度(经审计)主要财务数据如下:据总资产4.57亿元，净资产4.46亿元，营业收入3527万元，净利润1281万元。

（二）关联关系序关联方关联关系号实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他

1弘忆国际股份有限公司

企业炬力集成电路设计有限公

2实际控制人控制的其他企业

司

炬创芯(上海)微电子有限

3实际控制人控制的其他企业

公司

（三）履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品、向关联人租

赁房屋（租入）、向关联人提供物业维护服务等，公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、备查文件

（一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

（二）炬芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；

（三）炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日